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    21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区
    作者:www.homeyneed.com 时间:2018/8/18 6:47:10 来源:未知 责任编辑:admin 点击:
        2012

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    2018-08-17北京商报讯(记者崔启斌实习记者吴限)2018年以来,国家外汇管理局加大对外汇市场乱象的整治力度。

    8月16日,外管局发布21起外汇违规典型案例的通报,这是年内的第三次外汇违规通报。21起外汇违规案例罚没金额高达5541万元,企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成重灾区。

    数据显示,21起外汇违规典型案例,罚没金额共计万元,涉及8家银行、5家企业以及8个个人案例,分别被处以万元、万元、万元的罚没款或者罚款。

    涉及外汇违规的这8家银行分别为恒丰银行温州分行、交通银行厦门观音山支行、天津银行上海分行、汇丰银行北京分行、招商银行厦门嘉禾支行、民生银行西安分行、企业银行(中国)天津西青支行和建设银行连江支行。

    此次通报的8家银行中,汇丰银行北京分行的罚没金额最高,高达万元。

    据了解,汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案,是由于2014年8月-2017年6月,汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。

    从通报的情况来看,银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中,除汇丰银行北京分行外,其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务;未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买卖外汇问题。其中,烟台平瑞商贸有限公司逃汇案在企业外汇违规案例中罚款最高,该公司因虚构转口贸易背景,使用第三方公司提单和虚假合同、发票,被处以545万元罚款。而个人外汇违规案例中,河南籍郭某因将万元通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款835万元。事实上,今年以来,外管局已经先后两次通报了外汇违规案例。具体来看,5月4日公布24起外汇违规案例,7月24日又再次公布27起外汇违规案例。当前监管高压的态势下,外汇违规案例依然屡禁不止,在北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄看来,近期人民币汇率处于不稳定区间,外汇趋于紧张,国家加大了对汇率收支的管制力度。然而在这种情况下,越是加大管制力度,企业就越有了换取外汇或者套汇的动因,也就是说很多企业明知国家有监管高压,还是采取各种手段回避监管或者故意不履行职责,导致逃汇、骗汇行为屡屡发生。今年以来,外管局对外汇市场的监管力度明显加大。7月24日,外管局公布的今年上半年外汇违规数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款亿元,同比分别增长%和%。其中,查处金融机构违规案件455件、企业违规案件340件、个人违规案件559件。下一阶段,外管局表示,将加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金脱实向虚行为,维护健康良性市场秩序。

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